Edición 400 Año 8; Chihuahua, Chih. México Fundador: Javier Salinas †, Gerente General: C.P. Irene Quintana

El contenido de esta página requiere una versión más reciente de Adobe Flash Player.

Obtener Adobe Flash Player

Multas de hasta 750 mil pesos por omisiones a Ley de Lavado de Dinero



Muchas empresas que realizan actividades vulnerables conforme a la Ley en materia de Prevenci贸n de Lavado de Dinero, han hecho caso omiso de las responsabilidades que tienen por desconocimiento o simple desinter茅s, pero no advierten el riesgo que tienen de ser multadas con montos que van desde los 15 mil hasta los 750 mil pesos, por cada error u omisi贸n.
Lo anterior se expres贸 dentro del M贸dulo V del Seminario de Impuestos, relacionado a 鈥淟as Actividades Vulnerables y sus Implicaciones en Materia de Prevenci贸n de Lavado de Dinero鈥, que ofrece el Instituto y Colegio de Contadores de Chihuahua a trav茅s de los miembros de la Comisi贸n de PLD.
Una de las participantes en este m贸dulo, la Contadora P煤blica Roc铆o Beltr谩n del R铆o, del reconocido despacho Beltr谩n del R铆o con sede en Delicias, expreso que existe a煤n gran desconocimiento en torno a la Ley Antilavado por parte de los sujetos obligados, que son aquellos que -realizando actividades l铆citas- son vulnerables a ser utilizados por terceros para el blanqueo de sumas relevantes.
Y es que en M茅xico, prosigui贸 Roc铆o Beltr谩n es innegable la circulaci贸n de importantes cantidades de dinero il铆cito, en un problema que se ha enraizado a trav茅s de los a帽os y en el que participan no s贸lo delincuentes como narcotraficantes o tratantes de blancas, sino tambi茅n fondos derivados de la corrupci贸n, en un fen贸meno que el nuevo gobierno se ha propuesto combatir.
Reconoci贸 que tratarlo de fondo no ser谩 tan sencillo, 鈥減ero ojala que s铆 lo logre鈥.
Inform贸 que los obligados por esta ley son quienes realizan actividades vulnerables para el lavado de dinero, como lo son inmuebles, joyer铆a, automotores o veh铆culos en general e incluso el mutuo, pr茅stamos o cr茅ditos.
A 60 meses de que entro en vigor la norma a煤n muchos la desconocen y no est谩n cumpliendo con temas como identificar ante el SAT a sus clientes, darse de alta en el portal antilavado y mandar sus avisos, 鈥渆ntonces eso es a lo que venimos a dar de mensaje para que la gente se concientice鈥.
Por su cuenta el Contador P煤blico Aldo Valenzuela -del despacho DFK- ponder贸 la importancia de concientizar un poco al gremio de contadores que son los especialistas a los que recurren las empresas para solucionar sus necesidades ante el fisco.
Inform贸 que las sanciones que est谩 imponiendo el gobierno de M茅xico est谩n motivadas por revisiones que ha hecho el organismo internacional que regula el lavado de dinero, el Grupo de Acci贸n Financiera (GAFI), las cuales por cierto a煤n no son generalizadas.
Lo que llama la atenci贸n al GAFI es que si bien el gobierno tiene un sistema muy robusto para ir compilando las actividades vulnerables, como sujetos obligados, y ha estado omitiendo las sanciones a煤n en conocimiento de quienes no est谩n cumpliendo.
Finalmente el Contador P煤blico Mario Mendoza -del despacho M谩rquez Ru铆z Nev谩rez- subray贸 que la participaci贸n en este m贸dulo tiene el objetivo de evitar que las empresas obligadas sufran la aplicaci贸n de multas por omisiones a la Ley de Lavado de Dinero, las cuales son de 15 mil a 750 mil pesos.

Publicado el día LUNES 5/Noviembre/2018


    Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales Beneficios Fiscales

    Curiosidades

    Empresarial

    Tecnología

    Deportes

    Espectáculos

    Inter閟

    Cartelera

    Local

    Nacional

    Internacional

MULTIMEDIA